Mind розсказав про незаконну діяльність онлайн-казино та відмивння грошей через РФ. НБУ «взяло до уваги»

Журналісти видання заявили, що встановили під час розслідування незаконну діяльність онлайн-казино «Космолот», 1xbet, «Золотой кубок», favbet і pokermatch.

Національний банк України візьме до уваги порушення, які видання Mind виявило під час журналістського розслідування діяльності онлайн-казино.

Про це Mind повідомило з посиланням на відповідь НБУ на запит редакції.

«Національний банк України розглянув вашу заяву щодо можливих порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Повідомляємо, що наведена в заяві інформація взята до відома та буде використана в межах повноважень, визначених законом», цитує портал відповідь регулятора.

Журналісти видання заявили, що встановили під час розслідування незаконну діяльність онлайн-казино «Космолот», 1xbet, «Золотой кубок», favbet, pokermatch.
До Нацбанку із проханням вжити заходів щодо цих казино звернулася авторка розслідування «Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля комп’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні» Любов Величко. Вона попросила НБУ перевірити «можливі порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

«Зокрема віртуальний рахунок онлайн-казино 1xbet, що не має жодних представництв чи ліцензій в Україні, можна вільно поповнити з банківської картки українського банку. Через систему терміналів Ibox банку (ТОВ «Пейбокс» (41865184), «Абекор» (39287145) і через сайт ФК «Стармані» (39958803) можна поповнити ігрові акаунти онлайн-казино «Космолот», 1xbet, «Золотой кубок», favbet, pokermatch. Фактично кошти надходять на рахунки різноманітних компаній, у ході розслідування вдалося встановити наступні компанії: «Діджиспейс» (43086039), «Редсін» (43050070), «Целіос» (42831562), «Нейрон голд» (43561296), «Мельброн» (42050148). Жодна з них не має ліцензії на здійснення букмекерської або ігрової діяльності», зазначає видання.

Mind пише, що у відповіді НБУ зазначено: закон не передбачає підстави для перевірок Нацбанком діяльності суб’єктів нагляду з метою виявлення можливих порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за заявами журналістів.
«Серед інших встановлених фактів, які можуть бути підтвердженням порушень у галузі запобігання відмиванню коштів, відсутність ідентифікації клієнтів під час здійснення переказу коштів; невідповідність підстав переказу реальним цілям переказу; переказ коштів, кінцевими одержувачами яких є юридичні особи резиденти держави-агресора Російської Федерації; переказ послуг за послуги (види діяльності), що заборонені в Україні без відповідної ліцензії», написала Величко.

У розслідуванні вона стверджує, що «Космолот» і 1xbet працюють в Україні нелегально, а поповнення ігрових рахунків відбувається через платіжну систему «Леогеймінг», яка судиться з Mind. Рахунки компанії, на які переказують гроші, не мають стосунку до грального бізнесу, стверджує Mind.

«Мобільні оператори та термінали самообслуговування Ibox також дозволяють поповнювати рахунки онлайн-казино і букмекерських компаній, приймаючи платежі на користь таких ТОВ. Нагадаємо, власник «Леогеймінг» Альона Дегрік-Шевцова хоче притягнути видання до відповідальності за розслідування, а також за допомогою посередників систематично здійснює інформаційні атаки на Mind та партнерів видання.

У відповідь видання підготувало  матеріал про те, як організований ринок чорного піару і які обороти він генерує», пише видання.»

Vgolos

Додайте свій відгук

Next Post

НАЗК виявило у партії Пальчевського сотню підставних донорів і заниження витрат на 20 мільйонів

Вс Янв 3 , 2021
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) при перевірці фінансового звіту “Перемоги Пальчевського” виявило цілу низку порушень — від відсутності даних про один із банківських рахунків партії та невідображення витрат на конференцію до ймовірного використання понад сотні підставних донорів та заниження на 20 млн витрат на зовнішню рекламу. Про це […]

Calendar

Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
%d такие блоггеры, как: