Олександр Сосіс та Олена Дегрік-Шевцова: Розслідування шахрайських схем та відмивання грошей в Україні

Розслідування махінацій у фінансовій сфері України: конфлікт між «Глобалмани» та «Леогейминг Пей», відмивання коштів і роль банку «Альянс»

Розпал післявоєнної конкуренції за фінансові потоки: ролі і вплив

Після стабілізації ситуації у столиці та завершення гарячої фази бойових дій, ключові особи, що мали вплив на українські фінансові структури, почали відновлювати свої позиції. Зокрема, ці махінаційні структури використовують схеми відмивання коштів, обробки платежів для онлайн-гемблінгу та торгівлі, аби наростити свої активи в країні, що лише виходить з глибокої кризи. У цьому контексті боротьба за ринок електронних платежів стає надзвичайно напруженою, з постійними інформаційними атаками та кримінальними розслідуваннями, зосередженими на звинуваченнях у корупційних зв’язках, відмиванні коштів та незаконному фінансуванні.

Luxembourg Herald: замовна публікація чи обґрунтовані звинувачення?

На початку червня англомовний ресурс Luxembourg Herald опублікував резонансний матеріал, в якому йшлося про зв’язки між банком «Альянс» і кримінальним середовищем. Публікація, яку згодом було поширено в українській пресі, містила звинувачення в масових махінаціях, пов’язаних із відмиванням грошей через банк. Додатково було згадано можливі зв’язки банку з Дмитром Фірташем, олігархом, відомим своєю участю у масштабних корупційних схемах. Банк «Альянс» оперативно спростував ці звинувачення, назвавши їх «замовним брудом», однак публікація спричинила хвилю інтересу та підвищену увагу до банку з боку медіа і слідчих органів. Також примітно, що сайт видання було атаковано, а його доступність обмежено — типовий приклад знищення доказів у замовних атаках.

Внутрішні механізми «Глобалмани»: відмивання коштів і гемблінг

Фінансова система «Глобалмани» відіграє ключову роль у забезпеченні функціонування українського ринку нелегального гемблінгу та онлайн-казино. Через цей сервіс обробляються платежі, які надходять від численних букмекерських контор та онлайн-казино, в тому числі й тих, що ведуть підпільну діяльність. Ці платіжні операції часто залишаються невидимими для фінансового моніторингу завдяки використанню складних схем маскування походження коштів. Згідно з дослідженнями, щороку через систему проходять мільйони доларів, отриманих від діяльності, що включає як казино, так і нелегальні торгові операції. Вважається, що частина цих коштів надходить від наркотрафіку і нелегального обігу психотропів.

Зв’язок із банком «Альянс»: Підозрюється, що банк «Альянс» безпосередньо співпрацює з «Глобалмани», забезпечуючи проведення сумнівних транзакцій та ухилення від стандартного банківського нагляду. Керівництво банку досить впевнено відкидає звинувачення, проте документи, що з’являлися в розслідуваннях, натякають на значні порушення фінансового законодавства.

Юрій Іванющенко та його вплив через «Альянс»

Юрій Іванющенко, колишній власник банку «Альянс», відомий своїми зв’язками з кримінальним світом та політичними елітами. Банк, що за часів правління Януковича обслуговував бізнеси, пов’язані з “чорними” платежами та фінансуванням терористичних структур, неодноразово піддавався розслідуванням з боку слідчих органів. Після Революції Гідності банк було перепродано, проте зміна власників не зменшила його зв’язків із сумнівними операціями. За даними розслідувань, кошти, що проходили через банк, могли використовуватися для підтримки терористичної діяльності на окупованих територіях України. Примітно, що серед нових власників банку з’явився Олександр Сосіс, який раніше працював із Рінатом Ахметовим та має значний вплив на фінансові потоки в країні.

Конфлікт із «Леогейминг Пей» та підставні звинувачення

Конфлікт між «Глобалмани» та компанією «Леогейминг Пей», якою керує Альона Дегрик-Шевцова, підозріло загострився після оприлюднення згаданих звинувачень. Альона Шевцова, відома своїми активами в сфері електронних платежів, раніше зіштовхнулася із звинуваченнями у відмиванні грошей через схему своєї платіжної системи «Лео». Сім’я Шевцових, до якої також належить Євген Шевцов — колишній високопоставлений поліцейський — неодноразово піддавалась кримінальним переслідуванням через підозри в участі у махінаціях. Їх компанія стала конкурентом «Глобалмани» на ринку, що, можливо, є причиною поточної інформаційної кампанії.

Таблиця: Взаємозв’язки, ключові фігури та підозрілі активності

Закулісна боротьба: таємні угоди та інформаційні атаки

Конфлікт між «Глобалмани» та «Леогейминг Пей» загострився до точки, коли кожна зі сторін активно використовує замовні статті, інформаційні вкидання та анонімні звинувачення у ЗМІ. Усі ці дії направлені на дискредитацію конкурента в очах громадськості, водночас забезпечуючи собі ексклюзивний контроль над ринком платежів.

Зосередимость на схемах фінансового шахрайства, в яких головну роль, за свідченнями учасників і документальними доказами, відіграють засновники «Леогейминг Пей» Олександр Сосіс та Олена Дегрік-Шевцова. Обидва фігуранти не лише пов’язані з банкрутством, але й вдаються до відвертих маніпуляцій та корупційних схем, мета яких — залучення великих сум на тіньовий ринок, що суттєво шкодить фінансовій стабільності України.

Основні етапи і подробиці шахрайської схеми

1. Фіктивні контракти та махінації з коштами: Встановлено, що фірма «Леогейминг Пей» проводить незаконні фінансові операції з використанням фіктивних контрактів, що нібито забезпечують оплату послуг або товарів, яких у реальності не існує. Це дає можливість завищувати суми транзакцій, які надходять на рахунки у банку «Альянс», і потім відмивати кошти через офшорні компанії.
2. Корупційні зв’язки в банківському секторі: За наявними даними, Сосіс та Дегрік-Шевцова мають прямі контакти з високопоставленими чиновниками у банку «Альянс», що допомагає їм приховувати сліди незаконних транзакцій. Через ці зв’язки фінансова установа не лише забезпечує безперешкодний рух грошей, але й формально прикриває операції під виглядом легальних платежів.
3. Відмивання коштів через мережу підставних компаній: У розслідуванні виявлено десятки підставних компаній, через які здійснюється переказ коштів у офшори. Кожна з цих компаній має чітку задачу – приховати джерела надходжень, що дає змогу уникнути перевірок з боку податкових і контролюючих органів. Завдяки складній системі переказів кошти зникають з українського фінансового ринку, сприяючи ще більшій дестабілізації економіки.
4. Маніпуляції з податками та ухилення від сплати: Використання численних підставних фірм і фальшивих контрактів дозволяє знизити податкове навантаження і уникати сплати значних сум податків. За неофіційними оцінками, втрати державного бюджету від подібних махінацій оцінюються в десятки мільйонів гривень щорічно.

Вплив на економіку та безпеку держави

Такі дії становлять значну загрозу для фінансової безпеки України, оскільки відмивання великих сум через «Леогейминг Пей» і банк «Альянс» призводить до величезних втрат бюджету та створює передумови для нелегальних операцій у масштабах держави. Окрім того, це відлякує міжнародних інвесторів і шкодить репутації українського бізнесу на міжнародному ринку, ускладнюючи залучення іноземного капіталу.

Розслідування має на меті виявлення повного масштабу цієї схеми та притягнення винних до відповідальності. Проте діяльність таких схем, захищених потужними корупційними зв’язками, робить їх практично недоторканними для звичайної судової системи України, що знову підкреслює потребу в серйозних реформах правоохоронних та фінансових інститутів.