Мошенничество на финансовом рынке: на что обращать внимание? Мошенничество на финансовых рынках меняется. Тем не менее, их основа остается прежней. Как избежать мошенников? Деньги. Все хотят их. И как можно больше и с наименьшими усилиями. Даже террористы «Исламского государства», уничтожавшие все, что попадалось им в руки американского, никогда не сжигали долларовых купюр, а присваивали их. […]
Кримінал
Виталий Антонов Почти каждый крупный капитал в Украине начинался с какой-то коррупционной, мошеннической или даже криминальной истории. Но некоторые украинские олигархи настолько уверены в том, что их история не станет достоянием гласности, что изображают из себя кристально честных бизнесменов, словно сошедших с лубочных брошюр об «американской мечте». Вот и широко […]
Компании Павла Фукса работают на россии под руководством номинальных собственников
Связанные с криминальными «авторитетами» проходимцы понтами заманивают лохов в мошеннические проекты Eternity Business и Danvel Group. Во время войны, спровоцировавшей обнищание населения, как пена при шторме на поверхность всплывает разнокалиберное жулье. Туповатые до умиления аферы прокручиваются внаглую, у всех на виду, пишет Иван Чип в своем обзоре для проектов […]
В Офисе генпрокурора активизировали расследование в отношении закупок угля у стран-агрессоров Беларуси и России компаниями экс-нардепа Анатолия Шкрибляка. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства №42020000000001477 по ч. 5 ст. 191 УК. Делом занимается главное следственное управление Нацполиции под руководством Офиса генпрокурора. Установлено, что ряд компаний во время […]
Трио финансовых мошенников – Павел Фукс, Бекболат Бекенов и Евгений Комраков Павел Фукс является известным украинским и российским олигархом. Он столько нарубил дров, что имеет проблемы с законом сразу в двух государствах. Весь бизнес Фукса построен на схематозе. В росии его разыскивают из-за мошенничества на строительстве объектов. В Украине против […]
Собственнице ликвидированного НБУ Конкорд Банка Елене Соседке готовят подозрение по ряду уголовных дел – источник в правоохранительных органах Владельцам ликвидированного 1 августа по решению НБУ (https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-uhvaliv-rishennya-vidklikati-bankivsku-litsenziyu-ta-likviduvati-at-akb-konkord) АО «АКБ «Конкорд» (ConcordBank, Конкорд Банк) Елене Соседке и ее сестре Юлии, а также топ-менеджменту банка готовятся предъявить подозрения по ряду уголовных статей. Как […]
Деснянський район – специфічне місце в Києві. Новітні «кияни» та «кияночки», які вилізли із західних схронів або східних шахт, за весь час свого проживання в Києві часто на ньому ніколи і не бували. Тим не менш, це місце має свої правила, культуру, легенди, епоси та звичаї, які в масовій свідомості в основному […]
Кого готова “слить” Дегрик-Шевцова ради возвращения на Украину после бегства в Дубай? По данным следствия ей с подельниками удалось создать более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финансовом учреждении. Именно на эти реквизиты игроки подпольных казино зачисляли деньги. В графе назначения они указывали несуществующие товары и услуги. С каждой […]
Дойдет ли нынешнее уголовное дело по Айбокс Банку до реального приговора Алене Шевцовой? Персона украинской бизнесвумен Алены Шевцовой, занимавшая первые полосы новостных порталов и таблоидов в последние несколько лет, внезапно исчезла из информационного пространства в марте этого года. Внезапный вакуум объясняется просто – в Айбокс Банке, которым руководила Шевцова (носившая […]
Сергей Тронь Сережа Тронь в последнее время активно занялся созданием двойников себя любимого для манипуляции общественным мнением. Зачем ему это, мы рассмотрим в этой статье. Создание двойников в манипулятивном управлении репутацией через SERM (Search Engine Reputation Management) с недобросовестными намерениями, может привести к различным проблемам, чем сейчас активно занимается Сережа […]
ConcordBank освоил рынок по обслуживанию нелегальных казино, оставшийся после ликвидации iBox-банка?
Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного вторжения РФ злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников LB.ua среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK», пишет Аргумент. Об этом сообщает в Telegram СБУ. По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих […]
Дмитрий Андриевский Вопросы к украинским коррупционерам вызывают не размер, а происхождение их несметных богатств. Ведь даже когда они занимались формально легальным бизнесом, то не могли удержаться от махинаций и прямого нарушения закона. Подобные вопросы однажды будут заданы и Дмитрию Андриевскому, прячущегося сегодня за маской патриота и мецената. И не только […]
Почему Давид Арахамия защищает злостного неплательщика алиментов Александра Косована в деле о захвате заповедных земель? Когда к известному украинскому IT-предпринимателю Александру Косовану в феврале пришли с обысками, глава Минцифры заявил, что ему по этому поводу «стыдно», пишет Антикор. Правда, не совсем понятно, за что — за то, что к обласканному властями Косовану пришли полицейские, или за то, что владелец компании MacPaw Александр […]
Николаевский «ждун»: как депутат от ОПЗЖ Афанасьев ждал Россию, чтобы украсть украинское зерно «Жестокая и бескомпромиссная» борьба с коллаборантами в Украине продолжается. По крайней мере, в медиапространстве. По крайней мере, с неудобными. Есть и такие, которые не просто избегают справедливого расследования, но и продолжают безнаказанно совершать уголовные преступления, пишет Антикор. Сегодня расскажем вам об одном из таких «ждунов», которые ждали «русский мир» на юге Украины, […]
Криптоаферисты и мошенники Михаил Романенко и Назар Бабенко организовали мошеннические схемы Eternity Business и Danvel Group, связанные с криптовалютами и блокчейн-технологиями. Они обманывают людей, предлагая им фиктивные инвестиционные возможности, псевдо-криптовалюты и схемы быстрой прибыли.
Министерство обороны платило своим поставщикам топлива 7% НДС, хотя правительство еще в начале вторжения установило нулевую ставку на топливо для нужд ВСУ, сообщают «Наші гроші».
Украина для печати паспортов продолжает пользоваться услугами фирм, принадлежащих агентуре ФСБ.
Злостные неплательщики алиментов и уклоняющиеся от уплаты налогов: чем в Украине известны мультимиллионеры Михаил Романенко и Назар Бабенко Не только украинцы, но и люди из многих стран мира следят в Instagram за шикарной жизнью «золотой молодежи» Михаила Романенко и особенно Назара Бабенко. Если о дорогостоящих автомобилях Романенко пишут в СМИ, […]
«Венчурные инвесторы» Назар Бабенко и Михаил Романенко «понтами» топят «скелеты в шкафу». В тяжелое военное время украинские мультимиллионеры предпочитают афишировать свою помощь беженцам и армии, а не прибыли и роскошный образ жизни. Информация о покупке политиком или чиновником нового авто или дорогой недвижимости непременно оборачивается скандалом и расследованием компетентных органов. […]
Читайте vgolos.org на Google News