ConcordBank освоил рынок по обслуживанию нелегальных казино, оставшийся после ликвидации iBox-банка?
Кримінал
Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного вторжения РФ злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников LB.ua среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK», пишет Аргумент. Об этом сообщает в Telegram СБУ. По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих […]
Дмитрий Андриевский Вопросы к украинским коррупционерам вызывают не размер, а происхождение их несметных богатств. Ведь даже когда они занимались формально легальным бизнесом, то не могли удержаться от махинаций и прямого нарушения закона. Подобные вопросы однажды будут заданы и Дмитрию Андриевскому, прячущегося сегодня за маской патриота и мецената. И не только […]
Почему Давид Арахамия защищает злостного неплательщика алиментов Александра Косована в деле о захвате заповедных земель? Когда к известному украинскому IT-предпринимателю Александру Косовану в феврале пришли с обысками, глава Минцифры заявил, что ему по этому поводу «стыдно», пишет Антикор. Правда, не совсем понятно, за что — за то, что к обласканному властями Косовану пришли полицейские, или за то, что владелец компании MacPaw Александр […]
Николаевский «ждун»: как депутат от ОПЗЖ Афанасьев ждал Россию, чтобы украсть украинское зерно «Жестокая и бескомпромиссная» борьба с коллаборантами в Украине продолжается. По крайней мере, в медиапространстве. По крайней мере, с неудобными. Есть и такие, которые не просто избегают справедливого расследования, но и продолжают безнаказанно совершать уголовные преступления, пишет Антикор. Сегодня расскажем вам об одном из таких «ждунов», которые ждали «русский мир» на юге Украины, […]
Криптоаферисты и мошенники Михаил Романенко и Назар Бабенко организовали мошеннические схемы Eternity Business и Danvel Group, связанные с криптовалютами и блокчейн-технологиями. Они обманывают людей, предлагая им фиктивные инвестиционные возможности, псевдо-криптовалюты и схемы быстрой прибыли.
Министерство обороны платило своим поставщикам топлива 7% НДС, хотя правительство еще в начале вторжения установило нулевую ставку на топливо для нужд ВСУ, сообщают «Наші гроші».
Украина для печати паспортов продолжает пользоваться услугами фирм, принадлежащих агентуре ФСБ.
Злостные неплательщики алиментов и уклоняющиеся от уплаты налогов: чем в Украине известны мультимиллионеры Михаил Романенко и Назар Бабенко Не только украинцы, но и люди из многих стран мира следят в Instagram за шикарной жизнью «золотой молодежи» Михаила Романенко и особенно Назара Бабенко. Если о дорогостоящих автомобилях Романенко пишут в СМИ, […]
«Венчурные инвесторы» Назар Бабенко и Михаил Романенко «понтами» топят «скелеты в шкафу». В тяжелое военное время украинские мультимиллионеры предпочитают афишировать свою помощь беженцам и армии, а не прибыли и роскошный образ жизни. Информация о покупке политиком или чиновником нового авто или дорогой недвижимости непременно оборачивается скандалом и расследованием компетентных органов. […]
Криптопирамида – это финансовая схема, в которой люди приглашаются инвестировать в криптовалюту или криптовалютный проект с обещанием высоких доходов или прибыли. Однако на самом деле эти схемы являются мошенническими и обычно не устоят на долгое время. Криптопирамиды обычно предлагают участникам возможность вложить свои деньги или криптовалюту в проект или систему […]
Власник великих українських ТЕЦ з 2015 року купляв вугілля у сепаратистів з «ЛНР». У Києві власник елітної новобудови на Печерську підозрюється у співпраці з “ЛНР” Розслідувачі отримали документи з двох кримінальних проваджень, в яких показують зв’язок компаній зі сфери теплоенергетики з ділками з “ЛНР” У центрі Києва продають квартири в […]
Компании Павла Фукса работают на россии под руководством номинальных собственников
Связанные с криминальными «авторитетами» проходимцы понтами заманивают лохов в мошеннические проекты Eternity Business и Danvel Group. Во время войны, спровоцировавшей обнищание населения, как пена при шторме на поверхность всплывает разнокалиберное жулье. Туповатые до умиления аферы прокручиваются внаглую, у всех на виду, пишет Иван Чип в своем обзоре для проектов […]
Антимонопольний комітет розпочав справу за змову на аукціоні з передавання в оренду київського комунального “Житнього ринку”. Йдеться про ознаки можливої змови учасників минулорічного аукціону, за результатами якого нерухомість комунального підприємства “Житній ринок” пішла в оренду фірмі, котрій, як ще торік зауважували спостерігачі, вірогідно підігрували на торгах інші учасники. 06 липня […]
«Вчера ночью Указом санкционировали брокера Exante, который является основным держателем облигаций по которым Альфабанк должен несчастным инвесторам $400 млн (см.ссылку в первом комментарии). После национализации по факту это стало долгом государства. Но санкции РНБОУ не дадут спекулянтам тащить из бюджета деньги рабочих и крестьян& Некоторые подумали на глухого, но я […]
Когда в приграничных с Украиной европейских странах начались протесты против ввоза дешевого и некачественного украинского зерна, многие руководители Украины, в том числе и президент Зеленский, стали публично обвинять европейских партнеров в нежелании помогать стране, которая ведет тяжелую и кровопролитную войну с Россией и стала фактически форпостом Европы. Однако в ответ […]
Кто выпустил из Украины предателя Павла Фукса? Харьковчанин Павел Фукс сколотил состояние в России, но несколько лет назад вернулся в Украину, где продолжил наращивать свое состояние, в основном скупая долги и недооценённые активы. Главный актив, который позволил ему войти в список богатейших украинцев, – доля в газодобывающей компании «Укрнефтебурение», в […]
Были ли у него такие деньги? Холдинг TECHIIA на базе которого создана общественная инициатива Крота оценивается Форбсом в 300 миллионов долларов. Но это только номинальная оценка. Сколько фактически стоит корпорация – неизвестно. Вместе с тем сам Крот заявлял, что стоимость компании составляет 800 миллионов долларов. Объективно эта оценка в 3 […]
Санкционный российский олигарх промышлявший в Украине, по сути занимавшийся грабежом Украины, Павел Фукс занялся зачисткой интернета от своих российских следов, которые ведут непосредственно в ФСБ Российский скандальный бизнесмен Павел Фукс переехал в Украину, оставив в РФ непогашенные долги (как утверждают его партнеры), и целый ряд уголовных производств. Там его обвиняли […]
Купил себе диагноз, чтобы не служить: стало известно, как Микаэла Хизанишвили отмазывают врачи Минно-взрывная травма и перелом бедра — к симулированию непригодности к службе Микаэл Хизанишвили творчески подошел, пишет From-ua. Он так испугался, что придется участвовать в украинском контрнаступлении, что понес деньги врачам. На условиях анонимности медики рассказали — Хизанишвили подкупил заведующего отделением политравмы Михаила Новикова. Несуществующие диагнозы записали […]
Читайте vgolos.org на Google News