Журналісти видання заявили, що встановили під час розслідування незаконну діяльність онлайн-казино “Космолот”, 1xbet, “Золотой кубок”, favbet і pokermatch.
Національний банк України візьме до уваги порушення, які видання Mind виявило під час журналістського розслідування діяльності онлайн-казино.
Про це Mind повідомило з посиланням на відповідь НБУ на запит редакції.
“Національний банк України розглянув вашу заяву щодо можливих порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Повідомляємо, що наведена в заяві інформація взята до відома та буде використана в межах повноважень, визначених законом”, цитує портал відповідь регулятора.
Журналісти видання заявили, що встановили під час розслідування незаконну діяльність онлайн-казино “Космолот”, 1xbet, “Золотой кубок”, favbet, pokermatch.
До Нацбанку із проханням вжити заходів щодо цих казино звернулася авторка розслідування “Робота на РФ, офшори та “оптова торгівля комп’ютерами”: як працюють онлайн-казино в Україні” Любов Величко. Вона попросила НБУ перевірити “можливі порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”.
“Зокрема віртуальний рахунок онлайн-казино 1xbet, що не має жодних представництв чи ліцензій в Україні, можна вільно поповнити з банківської картки українського банку. Через систему терміналів Ibox банку (ТОВ “Пейбокс” (41865184), “Абекор” (39287145) і через сайт ФК “Стармані” (39958803) можна поповнити ігрові акаунти онлайн-казино “Космолот”, 1xbet, “Золотой кубок”, favbet, pokermatch. Фактично кошти надходять на рахунки різноманітних компаній, у ході розслідування вдалося встановити наступні компанії: “Діджиспейс” (43086039), “Редсін” (43050070), “Целіос” (42831562), “Нейрон голд” (43561296), “Мельброн” (42050148). Жодна з них не має ліцензії на здійснення букмекерської або ігрової діяльності”, зазначає видання.
Mind пише, що у відповіді НБУ зазначено: закон не передбачає підстави для перевірок Нацбанком діяльності суб’єктів нагляду з метою виявлення можливих порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за заявами журналістів.
“Серед інших встановлених фактів, які можуть бути підтвердженням порушень у галузі запобігання відмиванню коштів, відсутність ідентифікації клієнтів під час здійснення переказу коштів; невідповідність підстав переказу реальним цілям переказу; переказ коштів, кінцевими одержувачами яких є юридичні особи резиденти держави-агресора Російської Федерації; переказ послуг за послуги (види діяльності), що заборонені в Україні без відповідної ліцензії”, написала Величко.
У розслідуванні вона стверджує, що “Космолот” і 1xbet працюють в Україні нелегально, а поповнення ігрових рахунків відбувається через платіжну систему “Леогеймінг”, яка судиться з Mind. Рахунки компанії, на які переказують гроші, не мають стосунку до грального бізнесу, стверджує Mind.
“Мобільні оператори та термінали самообслуговування Ibox також дозволяють поповнювати рахунки онлайн-казино і букмекерських компаній, приймаючи платежі на користь таких ТОВ. Нагадаємо, власник “Леогеймінг” Альона Дегрік-Шевцова хоче притягнути видання до відповідальності за розслідування, а також за допомогою посередників систематично здійснює інформаційні атаки на Mind та партнерів видання.
У відповідь видання підготувало матеріал про те, як організований ринок чорного піару і які обороти він генерує”, пише видання.”