Чиновник українського МВС може бути замішаний у відмиванні грошей в США — ЗМІ

Чиновник українського МВС може бути замішаний у відмиванні грошей в США — ЗМІ За даними ЗМІ, мова йде про переведення в готівку доходів онлайн-казино.

Чиновник топ-рангу з України і його дружина можуть заробляти на переведенні в готівку грошей і азартних іграх онлайн, легітимізуючи доходи в США. Про це йдеться в матеріалі американського видання Econotimes.

Як повідомляє видання, Євген Шевцов, заступник начальника управління ГСУ Національної поліції, може бути одним з основних контролерів над гральним бізнесом і «куратором» всього ринку підпільних казино. Блогер Олексій Голобуцький заявив, що Нацполіція нібито з подачі Шевцова вибірково підходить до перевірок нелегальних гральних закладів. За даними американського видання, основні гральні і фінансові активи Шевцова зосереджені навколо компанії Лео Геймінг.

Як повідомили в програмі журналістських розслідувань «Стоп корупції» на «5 каналі», правоохоронці нібито під керівництвом Шевцова здійснюють атаки на ІТ-підприємства проти можливих бізнес-конкурентів дружини Шевцова — Олени Дегрик. Автори програми стверджують, що Євген Шевцов нібито чинив тиск на журналістів.

Так, в соцмережах були опубліковані відео автомобілів, нерухомості і ресторанів сім’ї Шевцових. Автор відео Денис Іванов стверджує, пишуть «Вести. Юа «, що за це відео його сім’ю переслідували, а у батька провели обшуки. На адвоката батька Дениса Іванова Масі Найєма у вересні 2019 го Шевцов, за даними українських журналістів, подав до суду за наклеп. А журналіст-розслідувач Любов Величко після виходу матеріалу, стала об’єктом кампанії по дискредитації.

За даними ЗМІ, членам сім’ї Євгена Шевцова належать кілька компаній , які нібито можуть бути причетні до «відмивання» прибутків від азартних ігор і ставок. Засновниками значаться американські громадяни. ЗМІ назвали основних фігурантів і учасників операції: Юрій Каплун, засновник ФК «Леогеймінг Пей», компанія» прописана «в США; Віктор Капустін, голова в 2005-2010 рр. Укрексімбанку; ТОВ Оптимум Ріелті, робота з нерухомістю, засновник будівельної компанії» Альтруіст «, яка є фінансовим контрагентом» Лео Геймінг «; ТОВ «интерсеть» в США — засновники Алекс Мардер і Юрій Каплун; директор компанії — Олексій Тихоновський, зареєстрований в Криму; до онтрагент від української сторони — ТОВ «Лео Партнерс» з КВЕД, Кіпр. Директор Олена Шевцова.

ЗМІ також «відзначають, що це невелика частина організацій, на які нібито виводяться як приватні грошові кошти суми для подальшої відправки в США і Кіпр.

Крім цього, в держреєстрах є судове рішення, в якому фігурує кримінальне провадження СБУ №22017000000000064 від 20 лютого 2017 року. Згідно з матеріалами справи, компанія Олени Шевцової ТОВ «Лео-Партнерс» брала участь в перекладі титульних знаків Webmoney на територію України, тимчасово підконтрольну «ЛДНР». Крім того, нардепи закликали правоохоронців провести перевірку стосовно заступника керівника ГСУ Нацполіціі Євгена Шевцова, який може бути причетний до міжнародної кримінальної схемою. Нагадаємо, СБУ заблокувала конвертцентр з мільярдним оборотом.

Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/accidents/chinovnik-ukrainskogo-mvs-mozhe-buti-zamishaniy-u-vidmivanni-groshey-v-ssha—zmi-668081.html

Vgolos

Додайте свій відгук

Next Post

Офіційні данні смертності від коронавіруса в Україні занижені в 3 рази

Чт Дек 24 , 2020
В регіонах України спостерігалася надлишкова смертність, яка значно перевищувала кількість зафіксованих смертей від covid-19. Переглядів: 2 192

Calendar

Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
%d такие блоггеры, как: