Двоє організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry — під домашнім арештом, — СБУ

Суд обрав запобіжний захід двом організаторам фінансової піраміди, підозрюваним у привласненні понад $250 мільйонів.

Про це стало відомо з публікації пресслужби СБУ

Хоча в повідомленні не уточнюється назва компанії, найімовірніше це B2B Jewelry.

У повідомленні наголошується, що організатору піраміди, керівнику і головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні злочинів групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією (ч. 3 ст. 28 КК), шахрайства з фінансовими ресурсами (ч. 2 ст. 222 КК,) і відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК).

«Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 09.09.2020 року», — повідомили в Службі безпеки.

Також суд наклав арешт на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, зокрема оформлені на підконтрольних юридичних осіб.

Vgolos

Додайте свій відгук

Next Post

На дорогах можуть почати зважувати пасажирський транспорт

Ср Сен 9 , 2020
Габаритно-ваговий контроль на українських дорогах може бути розширено на пасажирський транспорт, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі «Безпека має значення» у вівторок, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна». «Завжди для всіх комплекси зважування в русі були суто для вантажівок. Водночас зрозуміло, що і в пасажирських перевезеннях також є порушення в […]

Calendar

Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
%d такие блоггеры, как: