Горы налички. Через харьковский конвертцентр «отмыли» 5 млрд грн (+фото)



С помощью ушлых дельцов скупые бизнесмены уклонялись от налогов.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины прекратили в Харькове деятельность мощного конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через центр составлял более 5 млрд грн, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую “скрутку”, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.

В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн ​​грн. Также изъяты более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность

Продолжаются следственные действия.

Чтобы не пропустить самое важное, подписывайтесь на наш Telegram-канал.





Переглядів: 1 213

Share this:

Like this:

Like Loading...

Додайте свій відгук

Next Post

Расстрел в Днепре: полиция установила киллера, «всплыла» версия о мошеннической «схеме»

Сб Тра 8 , 2021
Бывший полицейский начальник связывает громкое убийство с «разборками» вокруг подпольных колл-центров. Полиция заочно огласила подозрение в умышленном убийстве иностранцу, который, по данным следствия, 24 апреля застрелил гражданина Азербайджана Анара Мамедова. Об этом пишут «Ґрати» со ссылкой на сообщение полиции Днепропетровской области. Киллер напал на Мамедова, после того, как тот вышел […]

Вам може сподобатись

%d bloggers like this: