Когда в приграничных с Украиной европейских странах начались протесты против ввоза дешевого и некачественного украинского зерна, многие руководители Украины, в том числе и президент Зеленский, стали публично обвинять европейских партнеров в нежелании помогать стране, которая ведет тяжелую и кровопролитную войну с Россией и стала фактически форпостом Европы.
Однако в ответ на это им заявили, что дело не в помощи, а в том, что зерно, которое ввозится из Украины в Европу, не просто обрушивает местные рынки и разоряет сельхозпроизводителей, а является чистейшей контрабандой и воровством в том числе и из бюджета Украины. Как бы там ни было, а правительства европейских стран, которые наиболее страдают от «левого» украинского зерна, должны, в первую очередь, заботиться о своих гражданах. И если они помогают Украине (а этот факт отрицать попросту глупо, в особенности с Польшей), то должны это делать не в ущерб своей экономике и своим производителям. В общем итоге скандал повлек масштабное расследование относительно того, какое зерно и кто везет из Украины в Европу.
Расследование провели Романа Пуюлет (RISE Project), Елена Логинова (OCCRP) и Карина Щедрофски (OCCRP), то есть его результатам вполне можно доверять. Итак, согласно данным расследователей, в первые семь месяцев полномасштабного российского вторжения большую часть зерна, прошедшего через румынские и венгерские пограничные пункты, экспортировали сомнительные украинские компании, обвиняемые в неуплате налогов и других преступлениях. Они – в числе более чем трехсот фирм, которые с прошлого сентября находятся под следствием в Украине.
По данным прокуратуры, только за минувший год они лишили Украину как минимум 140 миллионов долларов. В схеме были задействованы как украинцы, так и граждане стран Евросоюза. В Украине в результате расследования – как уже упоминалось, дело ведет Генпрокуратура – под следствием оказался ряд высокопоставленных чиновников, в частности, чины Одесской таможни. Однако в Венгрию, например, вывоз продукции шел не через Одесскую таможню, но о проблемах Закарпатских таможенников никто не слышал. В доступных данных, охватывающих первые семь месяцев войны, засветились 80 находящихся под следствием украинских компаний. За этот период они отправили как минимум 1,7 миллиона тонн зерна стоимостью 495 миллионов долларов компаниям в Румынии, Венгрии и Чехии. В числе покупателей зерна значатся офшорные фирмы, венгерские предприятия, которые приговорили к ликвидации за непредставление отчетности, компании-посредники в Венгрии и Чехии, фирмы, которые ранее попадались на неуплате налогов, компании, принадлежащие или имеющие отношение к лицам со связями в политике или осужденным преступникам, а также крупные международные зерновые трейдеры, в том числе COFCO International, Bunge, Viterra и Ameropa Holding.
Читайте також:
Украинская сторона начала расследование после скандалов в Европе, и обнаружила, что большую часть экспорта ведут фирмы, зарегистрированные буквально за несколько дней до начала вывоза зерна, причем их владельцами значатся явно подставные лица. Кроме того, что эти фирмы практически не платили налогов, расследование СБУ выявило «удручающую картину» в таможенной службе. «Удручающая картина» – это вежливое выражение европейских журналистов, привыкших употреблять осторожные обороты. На самом деле СБУ выявила в ГТСУ отсутствие документов о проверке свыше шестисот потенциально подозрительных экспортеров зерна, о которых их уведомила налоговая. Эти компании «имели риски уклонения от уплаты налогов, не возвращали свои валютные доходы за пределы Украины, как требует закон, и осуществляли отмывание денег». Почему так делали украинские таможенники – объяснять никому не надо, даже толерантным европейцам. Именно поэтому украинское зерно и стало причиной протестов в Европе – тамошние фермеры просто не могли конкурировать по цене с продукцией, которая вообще не облагается налогами и таможенными пошлинами. И если бы не их протесты, то можно не сомневаться, что и украинские власти не занялись бы хоть каким-нибудь расследованием относительно экспортеров этой продукции.
Эта же проверка «внезапно» выявила еще один позорный и удручающий факт, который заставил президента Зеленского несколько умерить свою обличительную риторику: значительную часть «черного» зерна хранили в терминалах, принадлежащих российскому бизнесмену, Алексею Федорычеву, который находится в санкционном списке СНБО.
Наиболее активный украинский экспортер из списка – фирма «Талстактив», которая, по данным прокуратуры, «легализовывала доход, полученный преступным путем», не заплатила подоходный налог и не вернула прибыль в иностранной валюте. Компанию основали в феврале 2021-го – за год до начала полномасштабного российского вторжения. В этом году, будучи под следствием, ООО «Талстактив» сменило адрес и переименовалась в Technotrade Supply (ООО «Технотрейд постачання»). За короткое время существования компании ее владельцы менялись трижды.
О том, что эта фирма тоже пребывает в санкционных списках, пожалуй, не стоит и упоминать. Не надо думать, что другая сторона – то есть покупатели из Европы – были такими уж белыми и пушистыми. Например, контрагентами «Талстактива» были две венгерские компании – The Mark Global и Borko Trade – которые суд приказал ликвидировать за неподачу финансовой отчетности и указание ложных контактных данных. Согласно документам следствия, только на поставках Borko Trade, которая импортировала зерна на 336 миллионов долларов, Украина потеряла примерно 20 миллионов долларов в виде налогов. Венгерские власти не смогли установить, кто на самом деле стоял за компанией. По данным налогового и таможенного управления Венгрии, контактные данные правопреемника и налогоплательщика Borko Trade недоступны. Журналисты выяснили, что The Mark Global, Borko и еще две аффилированные фирмы основали … бывшие пациенты психиатрических лечебниц. Они же были руководителями фирм. Понятно, что это – абсолютно подставные лица, что, собственно, подтверждают они сами – в больнице к пациентам обратились некие люди, которые за небольшую плату взяли их личные данные и согласие быть вписанными в «какие-то документы»:
Через цепочку из этих пациентов расследователи вышли на гражданина Украины Виктора Головчука, который является фигурантом нескольких уголовных дел. Причем эти дела экономического свойства, а в одном из них фигурируют неназываемые руководители Национального банка Украины. Судя по этому и по масштабам «черного» экспорта зерна, следы от деятельности фирм, обрушивших цены на европейском зерновом рынке, тянутся куда выше, чем руководство Одесской таможни, фигурирующее в расследовании СБУ. Впрочем, в Украине это понимают все. Расследователи заявляют, что крупнейшими экспортерами украинского зерна, кроме «Талстактива», являются следующие фирмы:
Среди компаний, импортировавших зерно через попавшие под следствие украинские фирмы, была COFCO International Romania – «дочка» сельскохозяйственного гиганта COFCO International:
Румынские «дочки» еще двух крупных международных трейдеров – Viterra (ранее Glencore Agriculture) и Ameropa Holding – также импортировали зерно через сомнительные украинские фирмы. Среди румынских фирм, засветившихся в сомнительных сделках с сомнительными украинскими экспортёрами зерна есть и Damalio RO, связанная с Александром Пынзарем, бывшим министр обороны Румынии и экс-главой национальной полиции. С июня по сентябрь 2022 года Damalio импортировала 971 партию украинского зерна на сумму 3,4 миллиона долларов. Из них 785 партий (объемом 19 556 тонн и стоимостью 2,8 миллиона долларов) поступили от компаний, находящихся под следствием. Крупнейший поставщик Damalio – основанная в январе 2022 года компания «Подiлля-Агросервiс». Это – только небольшая часть попавших в расследование фирм из Украины, Румынии и Венгрии, замешанных в торговле нелегальным украинским зерном. Но, судя по объемам и по тому, на кого и как они были зарегистрированы, люди, их основывающие и торгующие зерном по демпинговым ценам, прекрасно понимали, что они делают.
И особенно много вопросов тут возникает именно к Украине. Конечно, не стоит вешать всех собак именно на нашу страну, но то, что границу Украины беспрепятственно пересекали миллионы тонн зерна с явно липовыми документами, а этого никто не замечал, вызывает вопросы именно к нашим властям. Тем более позорно все это выглядит на фоне того, как президента Украины возят лицом по грязи в ответ на его пафос в этом вопросе.
Читайте vgolos.org на Google News