Кого готова “слить” Дегрик-Шевцова ради возвращения на Украину после бегства в Дубай? По данным следствия ей с подельниками удалось создать более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финансовом учреждении. Именно на эти реквизиты игроки подпольных казино зачисляли деньги. В графе назначения они указывали несуществующие товары и услуги. С каждой […]
Альона Дегрік
Дойдет ли нынешнее уголовное дело по Айбокс Банку до реального приговора Алене Шевцовой? Персона украинской бизнесвумен Алены Шевцовой, занимавшая первые полосы новостных порталов и таблоидов в последние несколько лет, внезапно исчезла из информационного пространства в марте этого года. Внезапный вакуум объясняется просто – в Айбокс Банке, которым руководила Шевцова (носившая […]
Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного вторжения РФ злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников LB.ua среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK», пишет Аргумент. Об этом сообщает в Telegram СБУ. По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих […]
Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ “АЙБОКС БАНК” через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу. Про це повідомила пресслужба НБУ. Регулятор ухвалив відповідне рішення про відкликання ліцензії банку та його ліквідацію з 7 березня. Зазначається, що виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору, адже частка […]
30 липня Верховний суд України у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду відмовив Альоні Шевцовій та залишив в силі рішення Апеляційного суду міста Києва у позові проти видавця Mind ТОВ “Фьючер Медіа”.
За інформацією телеграм-каналу “Женщина с косой” – росіяни заходять на наш гральний ринок, при цьому вони використовують українське лобі і «своїх» українських партнерів. Займатися супровідом росіян буде всім відома Альона Дегрик.
Читайте vgolos.org на Google News