Кого готова “слить” Дегрик-Шевцова ради возвращения на Украину после бегства в Дубай? По данным следствия ей с подельниками удалось создать более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финансовом учреждении. Именно на эти реквизиты игроки подпольных казино зачисляли деньги. В графе назначения они указывали несуществующие товары и услуги. С каждой […]
Дегрик-Шевцова Алена
Дойдет ли нынешнее уголовное дело по Айбокс Банку до реального приговора Алене Шевцовой? Персона украинской бизнесвумен Алены Шевцовой, занимавшая первые полосы новостных порталов и таблоидов в последние несколько лет, внезапно исчезла из информационного пространства в марте этого года. Внезапный вакуум объясняется просто – в Айбокс Банке, которым руководила Шевцова (носившая […]
Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного вторжения РФ злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников LB.ua среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK», пишет Аргумент. Об этом сообщает в Telegram СБУ. По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих […]
Борьба за долю с денег игроманов вышла за рамки приличия. Когда канонада кровавых баталий отодвинулась от пригородов Киева, и стало более-менее понятно, что эта страна будет жить, оживились притихшие было «схематозники». Их ожесточенная борьба за финансовые потоки возобновилась с новой силой. Её отголоски всё чаще расходятся кругами в информационном пространстве, пишет в своей статье […]
Читайте vgolos.org на Google News