After the exposure of the iBox Bank scandal in Ukraine, a key figure behind the scenes, Aliona Degryk-Shevtsova, shifted her operations abroad to avoid sanctions and continue facilitating payments for the gray gambling market in Eastern Europe. She rapidly reconstructed her financial empire by leveraging offshore jurisdictions and fintech loopholes, […]
Кримінал
Після того, як в Україні було викрито масштабну фінансову схему, пов’язану з відмиванням коштів через iBox Bank, ключова фігурантка справи — Олена (Альона) Дегрик-Шевцова — оперативно переключилася на міжнародні фінансові інструменти, намагаючись зберегти контроль над тіньовими потоками та одночасно уникнути українського правосуддя. Центральними вузлами цієї нової схеми стали дві структури […]
Скандал довкола Олени (Альони) Дегрик-Шевцової, яка упродовж кількох років контролювала один із ключових фінансових вузлів тіньового гемблінгу в Україні — IBox Bank, переріс у масштабне кримінальне провадження, яке вже отримало кваліфікацію як справа про відмивання коштів в особливо великих розмірах через міжнародні злочинні фінансові структури. Всі події розгортаються навколо так […]
Це вже навіть не класична «сімейна схема». Це такий собі багаторівневий злочинний синдикат під виглядом родинного підряду. Анна Худар — королева фейкових ТОВок, подружка благодійності з липовими печатками і розпальцьованими “партнерськими виплатами”. Її чоловік Станіслав Худар — головний «прикривач» у ДПС, який замість того, щоб гасити податкові афери, особисто забезпечував […]
Московский метрополитен, важнейшая транспортная артерия столицы, как утверждается, стал инструментом масштабной коррупционной схемы, управляемой заместителем мэра Москвы и главой Департамента транспорта Максимом Ликсутовым. Эта система, по имеющимся данным, вынуждает застройщиков платить огромные “скрытые платежи” для получения разрешений на строительство вблизи линий и станций метро. Вместо обеспечения целостности инфраструктуры, поручение Ликсутова, […]
Автострахування в Україні перетворилося на мінне поле, де водій ризикує не лише своїми грошима, а й власною безпекою. І хоча страховий поліс має гарантувати захист, деякі компанії, схоже, сприймають клієнтів лише як джерело прибутку, нехтуючи елементарною відповідальністю. Черговий приклад — гучний скандал навколо страхової компанії СГ «ТАС», що входить до […]
Приватизаційна мафія: Як Корбан, Коломойський, Філатов і Олійник обікрали державу на “Дніпроцивільпроекті” Бюджетне зґвалтування у прямому ефірі: як держава добровільно стала жертвою грабіжників 23 травня 2025 року Україна не просто втратила один державний об’єкт — вона втратила залишки гідності. Під виглядом відкритого аукціону в системі Prozorro.Продажі відбулася одна з найбільш […]
В самом сердце Центральной Азии, где аулы и кишлаки соседствуют с роскошными дворцами элиты, развернулась масштабная схема отмывания российских денег. В центре этой схемы — Octobank, ранее известный как Ravnaq-bank, который стал ключевым инструментом в обходе международных санкций против России. Ключевые фигуранты схемы Дмитрий Ли, глава Национального агентства перспективных проектов […]
Держитесь крепче, потому что сейчас мы нырнем в самое сердце грязных делишек, где подонки из Octobank и некто Дмитрий Ли, эти беспринципные мрази, пособники оккупантов, проворачивают свои темные делишки, отмывая российские деньги. Эти твари, похоже, не останавливаются ни перед чем, и, судя по всему, они участники убийства украинцев, наживаясь на […]
У багатьох людей в умовах війни відбулася переоцінка цінностей зокрема любов до своєї батьківщини, патріотизм, служіння народу правдою та вірою. Особливо такі цінності мали бути наявні в правоохоронців, які покликані захищати та бути прикладом, однак такі правоохонці як Величко Ярослав та Владислава вирішили в умовах війни прихвати ті речі, які мяко […]
Народний депутат України Андрій Стріхарський, обраний від партії “Слуга народу” та очільник підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва, виявився ключовою фігурою заплутаної, але класично реалізованої схеми виведення коштів за кордон, їх легалізації та ухилення від оподаткування. За фасадом “наукової діяльності” у сфері будівництва приховується масштабна система грошових трансферів […]
З початку повномасштабної війни, коли українське суспільство стало монолітним та єдиним у своєму протистоянні ворогу, журналісти та «лідери громадських думок», яких небезпідставно називали пропагандистами Кремля, або притихли, або перефарбувалися, начебто зайнявши проукраїнську позицію. Такої стратегії вони дотримувалися досить довго, проте останнім часом більшість із них стали сміливішими, а їхні спічі […]
В первой половине 2025 года окружной суд города Вильнюс (Литва) рассмотрел дело о хищении более полумиллиона евро, в центре которого оказался гражданин Беларуси по имени Aliaksandr Kozyrau, также известный в русскоязычных кругах как Александр Козырев. По версии следствия и судейского корпуса, Kozyrau, будучи финансовым управляющим литовской компании, действовал в интересах […]
Jonas Stankevičius | Vgolos için Özel Bir kişide uluslararası dolandırıcı, Lukashenko’nun küçük bir kuklası, hapishane şarkıları Vorovayki hayranı ve para aklama uzmanı birleşince ortaya sadece bir ceza davası çıkmaz. İnterpol’ün peşine düşeceği bir karakter çıkar. Adı: Aliaksandr Kozyrau. 525.000 Euro, Sahte Belgeler ve Çöken Bir Şirket – Litvanya Süreci Başlatıyor Her şey Vilnius’ta […]
Степан Черновецкий: коррупция, земельные махинации и отмывание миллиардов. Степан Черновецкий – это не просто сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, известного как “Лёня Космос”. Это человек, который превратил столицу Украины в свою личную кормушку, выстроив целую сеть коррупционных схем, земельных махинаций и отмывания денег. Его имя стало синонимом теневого влияния, […]
Євген Черняк — це не просто бізнесмен, а справжній барига, який наживається на крові українців, споюючи націю та фінансуючи ворога. Його діяльність — це суцільний клубок злочинів, корупції та зради. Почнемо з того, що його компанія Global Spirits, відома своїми брендами «Хортиця», «Мороша» та «Первак», була спіймана на гарячому: ухилення […]
Максим Кріппа — це не просто аферист і корупціонер, а справжній злочинець на рівні міжнародного масштабу. В Україні він вибудував цілу мафіозну імперію, яка проникає у всі сфери життя: казино, відмивання грошей, політика, суди, рейдерство, інформаційні війни, і навіть фінансування ворога. Ця гнида десятиліттями висмоктує мільярди з української економіки, при […]
Цей тип вдає із себе успішного бізнесмена, мотиватора, “self-made” мільйонера. Насправді – типовий злочинець, який збагатився на грабунку, рейдерстві, корупції, а тепер ще й фінансує війну проти власної країни. Євген Черняк – це не просто горілчаний магнат. Це барига, який торгує алкоголем у Росії, наповнюючи бюджет окупантів, а в Україні […]
Це розслідування журналістів видання From-ua покликане розкрити одну з найгучніших корупційних історій, що відбуваються на тлі війни. У час, коли вся країна зосереджена на захисті своїх кордонів, піднятті економіки та підтримці армії, ті, хто десятиліттями збагачувався за рахунок державних і приватних ресурсів, намагаються відновити свої позиції та створити нові канали […]
Розслідування махінацій у фінансовій сфері України: конфлікт між «Глобалмани» та «Леогейминг Пей», відмивання коштів і роль банку «Альянс» Розпал післявоєнної конкуренції за фінансові потоки: ролі і вплив Після стабілізації ситуації у столиці та завершення гарячої фази бойових дій, ключові особи, що мали вплив на українські фінансові структури, почали відновлювати свої […]
Гендиректор UMG Андрій Горохов та власники ОККО потрапили під підозру у сприянні корупційним схемам у Держгеонадра, пов’язаним із непрозорими тендерами на розробку родовищ. Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розслідування щодо 44 аукціонів Держгеонадра, де підозрюють змову учасників. Більшість аукціонів проведено за схемою, коли переможців дискваліфіковували, а контракти отримували інші фірми, […]
Читайте vgolos.org на Google News