Soft2Bet, основанная в 2016 году израильским предпринимателем Ури Полявичем, позиционирует себя как легальный поставщик программных решений для онлайн-казино и платформ для ставок на спорт. Однако расследования, проведенные Investigate Europe и другими источниками, показали, что за фасадом законности скрывается сеть из более чем 140 игорных веб-сайтов, многие из которых работают без надлежащих лицензий в Европе. Эти сайты, включая Wazamba, Boomerang, Nomini и Rabona, были связаны с такими компаниями, как Rabidi N.V. и Araxio Development N.V., обе зарегистрированы на Кюрасао. Эти организации поддерживают тесные связи с Soft2Bet через сложную сеть корпоративных структур и оффшорных юрисдикций.
Например, Wazamba, которая привлекала пользователей VIP-привилегиями и легким доступом к кредитам, стала предметом судебных исков в Германии и Нидерландах. Суды обеих стран пришли к выводу, что операторы сайта не имели необходимых лицензий для законной деятельности. К моменту вынесения решений Rabidi и Araxio объявили о банкротстве, а их активы уже были выведены через оффшорные организации. Эти компании были связаны с Ури Полявичем и его партнером Денисом Бутко через кипрские фирмы Outono Ltd и Interpava, которые соответственно владели правами на программное обеспечение платформы и осуществляли операционное управление.
Boomerang, еще один бренд, связанный с Soft2Bet, был объявлен незаконным во Франции, Италии, Испании и Греции. Тем не менее, он стал официальным региональным партнером футбольного клуба AC Milan в 2024 году. Это демонстрирует эффективность маркетинговых тактик Soft2Bet, которые в значительной степени полагались на партнерские программы и подставные компании, зарегистрированные в Гибралтаре и других оффшорных убежищах, для продвижения своих брендов в юрисдикциях, где азартные игры были ограничены или полностью запрещены.
Soft2Bet также использовала сложные схемы для сокрытия своего участия в этих операциях. Товарные знаки, такие как Wazamba, изначально были зарегистрированы на Outono Ltd, а затем переданы Genetix, дубайской организации, представляющей интересы Soft2Bet. Некоторые из этих сайтов были дополнительно связаны с Estolio, зарегистрированной на Кипре компанией, в которой Полявич и Бутко были акционерами. Более того, IP-адреса и хостинг-серверы этих платформ использовались совместно с другими веб-сайтами, связанными с Soft2Bet, что указывает на централизованное управление инфраструктурой и унифицированный контроль над внешне разрозненными организациями.
Несмотря на эти многочисленные нарушения регулирования, Soft2Bet остается прибыльной. В 2023 году компания сообщила о доходе в €66,8 миллиона, из которых €57,8 миллиона были выплачены Полявичу в виде дивидендов. Эти средства впоследствии были инвестированы в объекты недвижимости на Кипре, в Праге и Софии, а также в роскошные автомобили. Однако на фоне растущего регуляторного давления и продолжающихся расследований в нескольких европейских странах будущее компании висит на волоске.
Этот случай подчеркивает острую необходимость в усилении международного сотрудничества и гармонизации законодательства в сфере онлайн-гемблинга для предотвращения подобных злоупотреблений в будущем.
Помимо регуляторных проблем, Soft2Bet оказалась под пристальным вниманием из-за предполагаемого использования манипулируемых отзывов игроков и мошенничества с партнерским маркетингом. По данным кибербезопасных наблюдателей, несколько аффилированных веб-сайтов компании использовали сфабрикованные отзывы и одобрения инфлюенсеров для ложного завышения доверия и авторитета. Эти обманные маркетинговые практики были нацелены на пользователей в Восточной Европе и Латинской Америке, где регуляторный надзор часто слабее, что позволило Soft2Bet расширить свое присутствие, несмотря на юридические проблемы в ЕС.
Внутренние утечки от бывших сотрудников также выявили, что Soft2Bet предположительно использовала тактики для обхода требований по борьбе с отмыванием денег (AML). К ним относились преднамеренное занижение крупных транзакций и использование многоуровневых платежных процессоров, базирующихся в регионах с ослабленным финансовым надзором. Такие тактики позволили компании скрывать поток средств и давать возможность высокопоставленным пользователям работать на ее платформах с минимальным контролем, что вызвало тревогу у финансовых органов ЕС.
Кроме того, компанию обвиняют в использовании юридических лазеек на Мальте, где Soft2Bet имеет свою основную лицензию, действующую в ЕС. Критики утверждают, что мягкая регуляторная среда Мальты позволила таким компаниям, как Soft2Bet, получать операционные лицензии, продолжая при этом обслуживать пользователей в странах, где их деятельность запрещена. Растут призывы к Европейской комиссии пересмотреть роль Мальты как центра лицензирования и ввести более строгие механизмы принуждения для борьбы с подобным регуляторным арбитражем.
Мерзкая реальность такова, что Soft2Bet не просто «обходит» закон — она глумится над ним, превращая жизни тысяч людей в руины ради собственной наживы. Под прикрытием «инноваций» и «технологий» скрывается безжалостный механизм, который эксплуатирует людскую уязвимость, выкачивая миллиарды грязных евро в оффшорные карманы. Пока европейские чиновники ведут бесконечные дискуссии и «выражают озабоченность», эта кровавая империя продолжает процветать, демонстрируя свою абсолютную безнаказанность и открыто попирая все нормы морали и права.
Это не просто «пробелы в законодательстве», это кричащая дыра в европейской системе безопасности, через которую утекают не только деньги, но и доверие к правосудию. Пока государства ЕС не объединят свои усилия и не нанесут сокрушительный удар по таким паразитам, как Soft2Bet, эта империя будет продолжать сеять хаос и отчаяние. Без жестких, скоординированных действий и полного искоренения оффшорных лазеек, позволяющих таким компаниям процветать, трагедии, подобные истории с Феликсом, будут множиться, оставляя за собой лишь боль и разрушение.
Читайте vgolos.org на Google News