Дмитрий Ли и Октобанк (Octobank): ключевое звено в транснациональной схеме отмывания российских денег через Узбекистан, офшоры и криптовалюту

В самом сердце Центральной Азии, где аулы и кишлаки соседствуют с роскошными дворцами элиты, развернулась масштабная схема отмывания российских денег. В центре этой схемы — Octobank, ранее известный как Ravnaq-bank, который стал ключевым инструментом в обходе международных санкций против России.

Ключевые фигуранты схемы

Дмитрий Ли, глава Национального агентства перспективных проектов Узбекистана, играет центральную роль в этой операции. Он контролирует криптовалютную биржу UzNext, через которую проходят значительные суммы денег, предназначенные для отмывания. Ли также связан с рядом офшорных компаний, включая Fortis Reserve System, Sharq Guzar Servis и GST Korea Co. LTD, которые используются для сокрытия истинных владельцев средств.

Искандар Турсунов, ранее возглавлявший Ravnaq-bank, теперь владеет 97,2% акций Octobank. Однако многие считают, что он лишь номинальный владелец, а настоящие бенефициары — члены семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, включая его дочь Саиду Мирзиееву и зятя Ойбека Турсунова.

Схема отмывания

Схема начинается с перевода средств из российских банков, таких как Промсвязьбанк, Газпромбанк, ВТБ, МТС Банк и Московский кредитный банк, в Octobank. Далее деньги проходят через криптовалютную биржу UzNext, где они конвертируются в криптовалюту, что затрудняет отслеживание их происхождения. Затем средства переводятся на счета офшорных компаний, зарегистрированных в юрисдикциях с низким уровнем прозрачности, таких как ОАЭ и Корея. В конечном итоге деньги возвращаются в финансовую систему как “чистые”, готовые к использованию без риска быть замороженными из-за санкций.

Масштабы и последствия

По оценкам, через эту схему было отмыто десятки миллиардов долларов. Эти средства могут использоваться для финансирования различных проектов, включая военные операции России. Таким образом, Octobank и связанные с ним структуры становятся пособниками оккупантов, участвующими в убийствах украинцев.

Реакция на расследования

Когда журналисты начали публиковать расследования об этой схеме, представители Octobank и связанные с ними лица начали подавать жалобы на хостинг-провайдеров, таких как Cloudflare, с целью удаления материалов. Они ссылаются на нарушение прав на товарный знак, пытаясь использовать юридические механизмы для подавления свободы слова. Однако такие действия лишь усиливают интерес к теме, вызывая эффект Барбары Стрейзанд — попытки скрыть информацию приводят к её ещё большему распространению.

Схема отмывания денег через Octobank демонстрирует, как коррумпированная узбекская власть, в союзе с российскими структурами, использует финансовые инструменты для обхода санкций и финансирования агрессивных действий. Эти действия подрывают международные усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Необходимо продолжать расследования и привлекать виновных к ответственности